證券代碼：000565                 證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A                 公告編號：2019-069

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2019年第十次（九屆一次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2019年第十次（九屆一次）董事會於2019年12月16日在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場會議的方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2019年12月5日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，全體監事列席了本次會議，會議由董事張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於選舉公司董事長的議案》

選舉張偉林先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年（簡曆附後）。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於選舉公司副董事長的議案》

選舉畢勝先生為公司第九屆董事會副董事長，任期三年（簡曆附後）。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於選舉公司第九屆董事會專門委員會成員的議案》

公司第九屆董事會下設戰略與風險委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、內部控製建設與實施委員會，任期與本屆董事會相同，選舉公司第九屆董事會各專門委員會成員具體情況如下：

戰略與風險委員會由張偉林、塗偉毅、杜銘、劉偉、餘長江組成，張偉林任主任委員。

審計委員會由宋蔚蔚、劉偉、畢勝組成，宋蔚蔚任主任委員。

提名委員會由餘長江、張偉林、塗偉毅、劉偉、宋蔚蔚組成，餘長江任主任委員。

薪酬與考核委員會由劉偉、宋蔚蔚、塗偉毅組成，劉偉任主任委員。

內部控製建設與實施委員會張偉林、畢勝、魏雪峰、杜銘、向青、劉偉、宋蔚蔚組成，張偉林任主任委員。

上述人員簡曆附後。

四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於聘任公司總經理的議案》

根據董事長提名，聘任魏雪峰先生為公司總經理，任期三年（簡曆附後）。

五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》

根據總經理提名，聘任杜銘先生、田文全先生、胡忠超先生為公司副總經理，任期三年；聘任向青女士為公司財務總監，任期三年。

上述人員簡曆附後。

六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》

根據董事長提名，經深圳證券交易所董事會秘書任職資格審查通過，聘任樓曉波先生為公司董事會秘書，任期三年（簡曆附後）。

七、以9票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》

董事會聘任蔣偉先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期三年（簡曆附後）。

辦公電話：023-61525006

傳真：023-61525007

通訊地址：重慶市九龍坡區石坪橋橫街2號附5號隆鑫國際寫字樓17樓重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司

電子郵箱：534143869@qq.com

公司董事會對本次董事會議案相關事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。公司董事會提名委員會對聘任高級管理人員事項進行了審慎核查，公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

特此公告

 

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2019年12月17日

 

附：各相關人員簡曆

張偉林：男，49歲，大學學曆，曆任公司供應部部長、總經理助理、副總經理、黨委書記，現任公司董事長、黨委副書記，重慶關西塗料有限公司董事，北京北陸藥業股份有限公司董事，新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。張偉林先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

畢勝：男，53歲，研究生學曆，工程師，高級政工師，曆任公司三車間主任、總經理助理、副總經理、總經理、黨委書記，重慶特品化工有限公司董事、總經理，現任公司副董事長、黨委書記，重慶關西塗料有限公司董事長。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。畢勝先生最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

塗偉毅：男，55歲，博士，曆任重慶市經濟和信息化委員會化工醫藥蕾丝视频下载安装處調研員、副處長、處長，現任公司董事，控股股東重慶化醫控股（集團）公司戰略規劃與信息管理部部長。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。塗偉毅先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

魏雪峰：男，49歲，工程碩士、高級工程師，曆任公司汽摩漆車間副主任、工藝技術部部長、技術開發中心主任、副總工程師、代總工程師、總工程師、副總經理，現任公司董事、總經理、黨委副書記，湖南中渝新材料有限公司董事長。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。魏雪峰先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

向青：女，48歲，工商管理碩士，高級會計師，曆任公司財務處副處長，現任公司董事、財務總監、黨委委員，北京北陸藥業股份有限公司監事，重慶化醫控股集團財務有限公司監事，重慶市北部新區化醫小額貸款有限公司監事。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。向青女士不存在不得提名為高級管理人員的情形，最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

杜銘：男，48歲，MPA碩士研究生，曆任控股股東重慶化醫控股（集團）公司監事辦主任、審計部部長、資產與法律事務部部長、投資與資產管理部部長，公司監事。2019年10月加入本公司工作，任黨委委員。現任公司董事，重慶運中房地產開發有限責任公司董事、重慶市化醫長興售電有限公司董事。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。杜銘先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

劉偉：男，55歲，工學博士，曆任重慶大學機械工程一係講師、副教授、係主任助理，重慶大學機械工程學院教授，重慶大學蕾丝视频下载安装工程研究所副所長，現任公司獨立董事，重慶大學經濟與工商管理學院企業管理係主任、教授、博士生導師，重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司獨立董事，重慶機電股份有限公司獨立董事，重慶涪陵電力實業股份有限公司獨立董事，重慶科技風險投資有限公司獨立董事，重慶鋼鐵（集團）有限責任公司外部董事。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。劉偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

宋蔚蔚，女，44歲，碩士，注冊會計師。曆任重慶理工大學會計學院講師、副教授，重慶理工微感科技有限責任公司董事長，現任公司獨立董事，重慶理工大學會計學院教授，重慶川儀自動化股份有限公司獨立董事，國家電投集團遠達環保股份有限公司獨立董事。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。宋蔚蔚女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

餘長江：男，47歲，大學學曆，律師，曆任重慶永和律師事務所律師，現任公司獨立董事，重慶永和律師事務所高級合夥人、律師事務所主任。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。餘長江先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

田文全：男，51歲，化學工程碩士，高級工程師，曆任重慶合成化工廠三車間技術員、工程師、副主任,公司八車間副主任、技術處處長、總經理助理，重慶蕾丝视频在线下载英力化工有限公司氫氰酸車間主任、總經理助理、副總經理，公司董事，現任公司副總經理、黨委委員。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。田文全先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

胡忠超：男，44歲，大專學曆，助理工程師，曆任公司供應處處長助理、供應部副部長、供應部部長、總經理助理，重慶蕾丝视频在线下载英力化工有限公司營銷部部長、二車間主任、三車間主任、總經理助理，現任公司副總經理、黨委委員，重慶渝蕾丝视频在线下载化工有限公司執行董事兼總經理。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。胡忠超先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

樓曉波：男，44歲，大學學曆，助理會計師，曆任公司證券部副部長、部長、證券事務代表，現任公司董事會秘書。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。樓曉波先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。

蔣偉：男，46歲，大學學曆，助理會計師，曆任公司財務處副處長、財務部部長，重慶蕾丝视频在线下载英力化工有限公司財務部部長，公司監事，現任公司證券管理部（董事會辦公室）部長，2019年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。除此之外與本公司控股股東及實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。蔣偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。